УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

 

Уважаемый акционер!

 

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров № 22/02-2017

от 22 февраля 2017г) 28 марта  2017 г. состоится  годовое  общее собрание акционеров Акционерного общества «Коммерческий комплекс». 

               Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).

                Собрание состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.28

   Начало собрания: 12 час. 00 мин. 

               Начало регистрации акционеров (их представителей): 11час 45 мин.

                Окончание регистрации: 12 час. 00 мин.

                Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 07 февраля 2017г.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

 

1.       Избрание генерального директора АО «Коммерческий комплекс»

2.       Избрание членов Совета директоров

  1. Избрание членов Ревизионной комиссии
  2. Утверждение аудитора АО «Коммерческий комплекс» на 2017 год.
  3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Коммерческий комплекс» за 2016 год.
  4. О распределении прибылей и убытков  АО «Коммерческий комплекс» по результатам 2016года.
  5. О дивидендах за 2016 год, их размере, порядке и сроках выплаты.

 

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

-           сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «Коммерческий комплекс», о регистраторе Общества ЗАО ВТБ-Регистратор (выполняющий функции счетной комиссии), об аудиторе;

-           годовой отчет, заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

-           годовая бухгалтерская отчетность;

-           проект решения Общего собрания акционеров;

можно ознакомиться, начиная с 09.03.2017 г. по будним дням с 11 час. до 16 час. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д.78, приемная, тел (812) 370-03-15.

  Регистрация акционеров производится  на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт).

        Регистрация представителей акционеров осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и документа, подтверждающего полномочия представителя, оформленного в соответствии с действующим законодательством.

 

Совет директоров АО «Коммерческий комплекс»