УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Коммерческий комплекс»

от «21» августа 2012 года

№ 1

Председатель собрания

 

____________ В.С. Трифанов

 

Секретарь собрания

 

____________ Е.В. Иванова

 

 

 

 

У С Т А В

Открытого акционерного общества

«Коммерческий комплекс»

(новая редакция)

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург,

2012 год

 

 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами России определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Открытого акционерного общества «Коммерческий комплекс», именуемого в дальнейшем «Общество».

1.2. Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации путем реорганизации государственного предприятия «Коммерческий комплекс концерна «Интерленпром» в соответствии с Законом Российской Федерации
«О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных
и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.4. Наименование Общества:

полное - Открытое акционерное общество «Коммерческий комплекс»;

сокращенное – ОАО «Коммерческий комплекс».

1.5. Место нахождения Общества: 196240, Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 78, лит. А.

1.6. Общество в соответствии с действующим законодательством является открытым.

2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

Общество имеет фирменное наименование, расчетный и другие счета, обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, печать со своим наименованием, штамп, может иметь фирменные знаки и торговые марки, может приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

2.2. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления следующих видов деятельности:

оказание складских, транспортных услуг;

сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;

осуществление оптовой, розничной, комиссионной торговли;

производство и реализация товаров народного потребления;

ремонтно-строительные услуги, предпродажное и иное сервисное обслуживание выпускаемой продукции, монтаж и демонтаж технологического оборудования;

оказание платных услуг юридическим и физическим лицам, в том числе консультационных и правовых услуг;

информационно-справочное обслуживание;

коммерческо-посредническая деятельность;

культурно-просветительная деятельность;

спортивно-оздоровительная деятельность;

издательская, полиграфическая деятельность;

ремонт и сбыт иностранной автомобильной техники, запасных частей и расходных материалов к ним, строительство и эксплуатация гостиниц, кемпингов, автосервисных комплексов;

организация проведения выставок, ярмарок-продаж;

другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.5. Общество в установленном порядке приобретает лицензии для осуществления тех видов деятельности, на которые распространяются ограничения, предусмотренные действующим законодательством.

 

3.​ Уставный капитал и акции Общества

 

3.1​ Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 121 704 (Сто двадцать одна тысяча семьсот четыре) рубля.

3.2. Уставный капитал разделен на 304 260 (Триста четыре тысячи двести шестьдесят) акций номинальной стоимостью 0,40 (Ноль целых четыре десятых) рубля каждая.

3.3.​ Типы акций Общества:

обыкновенные акции в количестве 304 260 (Триста четыре тысячи двести шестьдесят) штук.

3.4​. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. Уставный капитал Общества оплачен в размере 100%.

3.5.​ Количество голосов, которыми обладает акционер равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

3.6.​  Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

3.7.​ Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

3.8. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке
и случаях, установленных действующим законодательством.

3.9.  Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

3.10.​ Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций
в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

3.11.  В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется действующим  законодательством.

3.12.​ Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров любым лицам с учетом предусмотренных законодательством ограничений. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

3.13.​ Все споры, связанные с приобретением, отчуждением и реализацией акций подлежат передаче на рассмотрение судебных органов в соответствии
с действующим законодательством.

3.14.​ Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых
в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25 процентов. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

3.15.​ Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством о ценных бумагах.

3.16. ​ Решение о размещении ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров.

4. ​ Имущество, фонды, учет и отчетность Общества

4.1.​ Общество является собственником имущества, объектов интеллектуальной собственности, личных неимущественных прав, приобретенных в соответствии
с действующим законодательством.

4.2​.  Имущество образуется за счет:

доходов, полученных от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг;

доходов, полученных от сдачи в аренду зданий, помещений, оборудования;

кредитов банков;

доходов от ценных бумаг;

иных, не запрещенных действующим законодательством, поступлений.

4.3.​ В Обществе формируется резервный фонд в размере 5 процентов
от уставного капитала.

4.4.​ Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений
до тех пор, пока он не достигнет размера, установленного пунктом 4.3 настоящего Устава. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли.

4.5.​ Резервный фонд может быть использован только для целей предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.6.​ Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых общим собранием акционеров Общества.

4.7​.  Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических и физических лиц  для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий
с иностранными партнерами.

4.8​. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы своего развития исходя из спроса на производимую продукцию, работы
и услуги и необходимости обеспечения производственного и социального развития предприятия и повышения доходов его акционеров.

4.9.​ Общество ведет бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном действующим законодательством, и несет ответственность за его достоверность.

4.10.​ Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения государственной системы сбора
и обработки экономической информации.

4.11.​ Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

4.12. ​ По месту нахождения исполнительного органа Общества  Общество хранит следующие документы:

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;

решение о создании Общества;

свидетельство о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиалах или представительствах Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей)
на участие в Общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества.

4.13.​ Перечисленные в пункте 4.12 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления акционерам Общества. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

4.14.​ ​ Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

4.15.​ Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

5​.  Права и обязанности акционеров Общества. Реестр акционеров Общества.

5.1. ​ Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

5.2. ​ Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено федеральным законодательством.

5.3.​ В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает
в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

5.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать
с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

5.5.​ Акционер имеет право:

участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими
и иными документами в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;

принимать участие в распределении прибыли;

получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

имеет преимущественное право приобретать ценные бумаги в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему голосующих акций Общества;

получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания,
а также копии решений других органов управления Общества.

5.6. ​ Акционер обязан:

оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;

соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;

не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.7.​ Акционеры обладают другими правами и несут другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.8.​ Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору.

5.9.​ Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии
с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

5.10.​ Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления
им информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности
за причиненные в связи с этим убытки.

5.11.​ Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ
от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.12.​ По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

 

6.​ Управление Обществом. Общее собрание акционеров Общества.

 

6.1. ​ Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

6.​2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период
с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы.
В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

6.3.​ К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.3.1.​ Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.3.2​. Реорганизация Общества.

6.3.3.​ Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии
и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов
.

6.3.4​. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

6.3.5​. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6.3.6​. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

6.3.7​. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

6.3.8.​ Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

6.3.9.​ Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

6.3.10.​ Утверждение Аудитора Общества.

6.3.11.​ Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Выплата (объявление) дивидендов может производится по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

6.3.12.​ Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания.

6.3.13.​ Избрание счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий.

6.3.14.​ Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

6.3.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.3.16.​ Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.3.17.​ Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3.18.​ Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях, коммерческих организаций.

6.3.19.​ Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6.3.20.​ Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.

6.3.21.​ Решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4.​ Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору.

6.5.​ Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам,
не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

6.6.​ Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены
не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования (опросным путем), считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

6.8.​ Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения федеральными законами или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

6.9.​ Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.2, 6.3.6, 6.3.14.-6.3.19 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.

6.10.​ Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.1 – 6.3.3, 6.3.5, 6.3.17. настоящего Устава, принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

6.11.​ Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров,
и осуществить другие необходимые действия.

6.12.​ Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом
«Об акционерных обществах».

С 01.01.2014 сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров будет размещаться на сайте Общества с информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: _http://www.ccomplex.sp.ru/.

6.13.​ Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

6.14.​ В случае, если предполагаемая повестка дня собрания содержит вопрос
об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

6.15.​  В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда
в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестка дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров,
и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

6.16.​ Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, осуществляется
в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

            6.17.​ При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.18.​ Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров.

6.19​. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров
с той же повесткой дня.

6.20.​ Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если
в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.21.​ Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с положениями настоящего Устава.

6.22. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.23.​ Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6.24.​ Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

6.25.​ Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

6.26.​ В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

6.27.​ В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

6.28. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

7.​ Совет директоров Общества.

7.1.​ Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом
и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. ​ К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.2.1.​ Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

7.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества,
за исключением случаев предусмотренных пунктом 7.19 настоящего Устава.

7.2.3.​ Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

7.2.4.​ Определение даты составления списка акционеров, имеющих право
на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона
«Об акционерных обществах», положениями настоящего Устава и связанные
с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

7.2.5.​ Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 6.3.2, 6.3.6, 6.3.14.-6.3.19 настоящего Устава.

7.2.6.​ Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.7.​ Определение в случаях, установленных Федеральным законом
«Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения
и выкупа эмиссионных ценных бумаг.

7.2.8.​ Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и настоящим Уставом.

7.2.9.​ Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

7.2.10.​ Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку
его выплаты.

7.2.11.​ Использование резервного и иных фондов Общества.

7.2.12.​ Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2.13.​ Создание филиалов и открытие представительств Общества.

7.2.14.​ Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.15.​ Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.17​. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.3.​ Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

7.4.​ Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

7.5.​ Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.6.​ Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами
в члены Совета директоров Общества.

7.7.​ Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.8.​ По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена
(всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием
в соответствии с пунктом 7.6. настоящего Устава, решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только
в отношении всех членов Совета директоров Общества.

7.9.​ Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

7.10.​ Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества,
не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

7.11.​ Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров. Положением о Совете директоров могут устанавливаться дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым  в состав Совета директоров Общества.

7.12.​ Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров Общества.

7.13.​ Председатель Совета директоров организует работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

7.14.​ В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

7.15.​ Заседание Совета директоров созывается его председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением
о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

7.16.​ Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.17.​ В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.18.​ Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением
о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов
на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

7.19.​ По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений
и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

8. Исполнительный орган Общества.

8.1.​ Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров сроком на 2 года.

8.2.​ К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

8.3.​ Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Свою деятельность Генеральный директор осуществляет на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и заключенного договора.

8.4.​ Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность
за текущую деятельность Общества.

8.5.​​ Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором. Договор с Генеральным директором
от имени Общества подписывает председатель Совета директоров
или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

8.6.​ Генеральный директор Общества:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет
его интересы и совершает сделки;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;

утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает
и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества,
а также налагает на них взыскания;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества;

организует бухгалтерский учет и отчетность;

обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества.

 

 

 

9.​ Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

9.1.​ Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.

9.2.​ Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества формируется на годовом Общем собрании акционеров. Ревизионной комиссии (Ревизор) полномочна до следующего годового Общего собрания акционеров.

9.3.​ Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать
в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

9.4.​ Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением
о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.5.​ Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

9.6.​ Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также
во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности
не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.

9.7.​ По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

9.8. ​ Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

9.9.​ Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться Аудитор. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации
на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

9.10.​ Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

9.11.​ По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) и Аудитор Общества составляют заключение.

10.​ Дивиденды Общества

10.1.​ Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное
не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение
о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

102.2.​ Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами из чистой прибыли Общества.

10.3.​ Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4.​ Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней
со дня принятия решения о выплате дивидендов

10.5.​ Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров,
на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов
по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся
у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда;

в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

10.7.​ Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы
в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

 

11.​ Ликвидация и реорганизация Общества

 

11.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.

11.2. Деятельность Общества прекращается в следующих случаях:

по решению Общего собрания акционеров о прекращении деятельности или реорганизации Общества;

по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае ликвидации Общества по решению Общего собрания акционеров им создается ликвидационная комиссия, которая действует в установленном законодательством порядке. В случае принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается судом.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам,
а также другим лицам.

11.4. Убытки, возникшие в ходе деятельности Общества, возмещаются за счет создаваемого резервного фонда, а также за счет других активов Общества согласно действующему законодательству. Взыскание по обязательствам Общества может быть обращено только на имущество, отраженное в его балансе. К балансу должен прилагаться как его неотъемлемая часть инвентарный список имущества Общества. Оценка имущества при ликвидации Общества производится с учетом его физического и морального износа.

11.5. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

При прекращении деятельности Общества подлежащее разделу имущество распределяется в натуре или продается с последующим распределением суммы, оставшейся после уплаты долгов и выполнения обязательств Общества, между акционерами пропорционально количеству акций, находящихся в их собственности.